Due diligence jurídica para la Ciudadanía Argentina por Inversión e inversores internacionales

• Identidad: pasaportes, nacionalidades anteriores, cambios de nombre y coherencia entre documentos
• Estado civil: partidas de nacimiento, matrimonio y divorcio, y documentos de cada familiar
• Antecedentes: certificados de antecedentes penales y procesos que puedan ser relevantes
• Inversión: implicancias jurídicas de la modalidad elegida y canalización de los fondos
• Origen de fondos y patrimonio: la cadena probatoria detrás de la inversión (detalle)
• Estructuras societarias: sociedades, fideicomisos o vehículos patrimoniales, y beneficiario final
• Cuestiones normativas: normas vigentes al presentar y aspectos pendientes de implementación
• Coherencia documental: fechas, montos, nombres y descripciones en toda la documentación

Las autoridades evalúan el expediente en su conjunto. Una discrepancia que al solicitante le parece menor —una grafía distinta del nombre, una transferencia sin explicar, un certificado desactualizado— puede generar requerimientos, demoras o una evaluación negativa. Identificar esos puntos con anticipación permite corregirlos o explicarlos con prueba.

Para el inversor, la due diligence también aclara si conviene avanzar y de qué forma, antes de transferir fondos.

• Solicitud documental: un listado adaptado al perfil del solicitante.
• Revisión jurídica: análisis de cada documento y del expediente en conjunto.
• Conclusiones: un informe escrito con observaciones, riesgos y pasos recomendados.
• Subsanación: coordinación de nuevos certificados, apostillas, traducciones o prueba explicativa.
• Control final de coherencia: antes de la presentación.

Nuestra due diligence es un análisis jurídico. No reemplaza la evaluación de las autoridades argentinas ni de las entidades financieras, no es una certificación antilavado y no garantiza la aprobación. No brindamos asesoramiento financiero ni de inversión.